洗錢防制法一定金額

永遠追不到

9月 11, 2013

連冷文

kuso

自98年3月18日起，洗錢防制法上所訂之一定金額以上通貨交易之門檻，由現行新台幣100萬元(含等值外幣)以上 ...上大學時，一個女孩說：「只要你有吃飯和看電影的錢我就跟你！」 我說：「我還在上學，所有的錢都是年邁父母辛苦賺來的，可惜我連這點錢也沒有。」（埋頭苦讀中……） 畢業後，另一個女孩說：「只要你工資在5萬以上，我就跟你！」 我說：「可惜我工資只有3自98年3月18日起，洗錢防制法上所訂之一定金額以上通貨交易之門檻，由現行新台幣100萬元(含等值外幣)以上，調降為新台幣50萬元(含等值外幣)以上...

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電腦隨堂考

9月 11, 2013

何憶青

kuso

農業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法修正簡介(農委會)這天，電腦隨堂考，小葉拿著小抄寫得正起勁時，不幸被後面的教授給看見了…教授：「這是甚麼啊？」小葉：「虛、虛擬記憶體。」教授索性放過他。不一會ㄦ，小葉又偷瞄小抄，結果又被盯到…教授：「再犯啊？」小葉：「沒、沒啦，我正在進行cache的動作… 」教授：「不要有第農業金融局 王淑貞 壹. 前言 行政院農業委員會 ( 以下簡稱農委會 ) 依據「洗錢防制法」第 7 條第 2 項及第 8 條第 3 項授權，於 96 年 10 月 19 日訂定發布「農業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」。...

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說對了話 - 無價

9月 11, 2013

范姜慕秋

kuso

「洗錢防制法第八條授權規定事項」趙先生一早起來就頭痛的要死... 因為他前一天晚上喝的爛醉回家!! 他強迫自己把疲憊不堪的眼睛睜開。 睜開眼後竟然看到床頭上放了一杯水跟幾顆頭痛藥， 然後坐起身後又看到了他的衣服已經燙好、疊好在床邊。 因為一起床就看到這幾樣反常的事， 所以一、洗錢防制法第七條第二項所稱一定金額、通貨交易之範圍、確認客戶身分之程序及留存交易紀錄憑證之方式與期限，規定如下： （一）一定金額以上之通貨交易係指新台幣一百萬元（含等值外幣）以上之單筆現金收或付（在會計處理上，凡以現金 ......

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老來離婚

9月 11, 2013

郭靖萍

kuso

金融機構防制洗錢的角色與功能 » Winkler Partners - Attorneys at Law of Taiwan and Foreign Legal Affairs老來離婚一位住在台北的老先生在農曆春節前打電話給他在洛杉機的兒子。 「兒子！雖然美國人不過中國年，但我也真的不想在這個時候破壞你的心情，也不想麻煩你。」 兒子：「？？」「你媽和我今天要去辦離婚了。」 兒子大吼道：「爸！你在說什麼啊！」 「四十五年來我受夠了，我by Chen Hui-ling 作者：陳慧玲律師 近年來，「洗錢」一詞越來越常見於媒體及報章雜誌，而且似乎總與重大犯罪案件脫離不了關係。究竟什麼是「洗錢」？到底又犯了什麼法呢？ 何謂洗錢 我國在民國85年10月23日立法通過並公佈「洗錢防制法」，並於次年4月 ......

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你孫兒從窗戶掉下來了

9月 11, 2013

連冷文

kuso

金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法二樓窗戶飛下來一只用過的保險套，剛好落到一位行人的頭上。  這人感到即噁心又惱火，於是走到這棟房子的大門口，使勁敲打大門，一個老頭開了門，問他為什麼這麼勁敲敲門?這人質問道： “誰住在二樓？”  老頭回答：“這和你有什?關係？上面住的是我女兒和金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法 行政院金管會 97.12.18 金管銀（一）字第 09710004460 號令訂定發布 第一條 本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。 第二條...

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您有馬上要用嗎？

9月 11, 2013

張碧文

kuso

外國法案介紹 - 立法院國會圖書館您有馬上要用嗎？ 新近遷入一設施完善的公寓住宅由於自宅位於六樓於是建設公司附贈緩降索一組，以備不時之需。某日至服務中心欲領取此一緩降索，不料竟出現如下對話.....「小姐你好，我是B3六樓的住戶，我想領取緩降索。」「對不起先生，我們主任現在不在，能不能請你下次再來。」「小姐，拜託你好不好，日本 | 德國 | 美國 | 俄羅斯 | 西班牙 概述 防制洗錢已為國際共識，我國亦於八十五年制頒亞洲第一部洗錢防制之專法，惟該法自八十六年四月二十三日開始施行，於適用過程中，發現有部分 ......

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