洗錢防制法重大犯罪

洗錢防治法 - eHRD   這世界怎麼了?洗錢之定義 本法所稱洗錢,係指下列行為(洗錢防制法第二條) : 偽裝非法財產之不法來源並將之導入合法金錢循環系統之一 連串活動。 掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或財產上利益者。 掩飾、收受、搬運、寄藏、...

全文閱讀

外國法案介紹 - 立法院國會圖書館 你答對了!日本 | 德國 | 美國 | 俄羅斯 | 西班牙 概述 防制洗錢已為國際共識,我國亦於八十五年制頒亞洲第一部洗錢防制之專法,惟該法自八十六年四月二十三日開始施行,於適用過程中,發現有部分 ......

全文閱讀

洗錢防制法(01835)   哈哈哈哈 不解釋  本法所稱洗錢,指下列行為: 一、掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或財產上利益者。 二、掩飾、收受、搬運、寄藏、故買或牙保他人因重大犯罪所得財物或財產上利益者。 [相關條文]...

全文閱讀

通訊保障及監察法之修正   這下可好了...  1 論通訊保障及監察法之修正 王培秩 私立銘傳大學法律系兼任講師 壹、前言 全球化的風潮所及,臺灣社會日趨國際化,加速跨國犯罪的衍生激盪;加諸 兩岸交流日愈熱絡,各類犯罪伴隨密切交流互動而日益滋長。...

全文閱讀

渣打案 通緝蔣國樑夫婦25年 - 冷血銀行受害人自救連線 - udn部落格   這是一定要der啦!!!中國時報 2008.05.24 陳志賢/台北報導 台北地檢署偵辦渣打銀行併購新竹商銀內線交易案,廿三日偵結。檢方認定,前富邦金控投資長蔣國樑、杜文夫妻藉內線訊息,以 ......

全文閱讀