銀行洗錢防制法案例

你是正妹嗎

4月 30, 2013

蔡爾容

kuso

非重大裁罰 - 臺灣銀行違反洗錢防制法第7條第1項規定，依同條第3項核處新臺幣20萬元罰鍰。-銀行局全球資訊網你是正妹嗎? 之前跟家人玩免費的線上遊戲，那是很健康的活動，可以用腳踩舞墊，像DDR那一種，有一次遇到線上男性玩家搭訕，直接問我:妳是正妹嗎?我二話不說，也很很直接的回他，『那請問你是正男嗎?』臺灣銀行違反洗錢防制法第7條第1項規定，依同條第3項核處新臺幣20萬元罰鍰。 ... 螢幕解析度建議：1024X768 ；瀏覽器建議：IE8.0, Firefox.6.0以上版本 金融監督管理委員會 銀行局 版權所有 22041 新北市板橋區縣民大道2段7號7樓 電話：02-8968-9999 申訴 ......

全文閱讀

---

爸爸去買電蚊拍

4月 30, 2013

陳新白

kuso

洗錢防制法E-Course- - 台灣金融網路大學爸爸去買電蚊拍樓上加蓋鐵皮屋的工程嚴重落後，至今天..已蓋了四十餘天...家中老是有不認識的工人穿梭著，導致家裡的蚊子特別多...整個就很...we are family...因為蚊子太多...今天就和老爸去了五金百貨，想買一支電蚊拍來試試身手老爸不喜歡找東找西...一進門就跟店員講...把你們店裡依據93.4中華民國銀行公會修正之「銀行防制洗錢注意事項」範本第四條規定，各金融機構應定期舉辦或參加防制洗錢之在職訓練。 為協助金融從業人員了解日常辦理業務中，應貫徹認識客戶及工作基本原則外，並熟悉洗錢防制法及相關規定，特彙整98年6 ......

全文閱讀

---

不同的問題

4月 30, 2013

黃懷雙

kuso

判解函釋查詢結果 - 金融法規全文檢索查詢系統 - 最新訊息三個女人談到一個急於想結婚的男人 十八歲的少女：那個男人長相如何？是不是很英俊？ 廿八歲的女郎：那個男人在做什麼？一個月薪水多少？ 卅八歲的老女：那個男人現在在哪裡？ 一位生命垂危的先生在交待遺囑…… 先生：臨死前，我有一查詢結果 摘要： 釋示洗錢防制法第七條授權規定暨增修「洗錢防制法問答彙編」 發文機關： 財政部 發文日期： 89.06.09 發文文號： 台財融 字第 89715908 號函 主 旨：茲釋示洗錢防制法第七條授權規定暨增修「洗錢防制法問答彙編」。...

全文閱讀

---

老闆娘你好屌

4月 30, 2013

林若綠

kuso

洗錢防制法 - 植根法律網小弟常去吃的一家小吃店老闆娘非常好客而且豪爽因為店的位置離附近兵營區也很近所以假日也有不少阿兵哥來吃算是高朋滿座事情是這樣的店門前的路是二線道加上附近商家不少所以假日時總是會有點小塞車客運停下來放人 或是小黃停下來載人總是會有點塞車久而久之大家也都習慣了今日終於目睹了一個傳奇之前只聽說老闆娘很猛（我法規名稱： 洗錢防制法 修正時間： 中華民國098年06月10日 立法沿革： 中華民國98年 6月10日總統華總一義字第09800141581號令修正公布第3條 、第7條至第11條、第13條條文 法規體系： / 行政 / 法務 / 保防...

全文閱讀

---

一個黑社會份子的情書

4月 30, 2013

何憶青

kuso

洗錢防治法 - eHRD親愛的○○：  ……我不知道怎麼說，但是我知道，再不說可能就沒機會了。昨天妳的媽咪說要帶妳們轉場，我警告她了，用我的拳頭，還答應免了她這個月的保護費，她才答應把妳留下。剛才老大打電話叫我去砍人，妳知道那些人已經搶了我們幾個堂口了，這次一定要把他們清除，我不知道自洗錢之定義 本法所稱洗錢，係指下列行為(洗錢防制法第二條) ： 偽裝非法財產之不法來源並將之導入合法金錢循環系統之一 連串活動。 掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或財產上利益者。 掩飾、收受、搬運、寄藏、...

全文閱讀

---

幫夫守財運先幫打手槍 哈 哈

4月 30, 2013

彭香珍

kuso

非重大裁罰 - 銀行局全球資訊網年輕時，和女友交往才半年，就遇到春節。春節是團聚的日子，同時也是「非家人」分離的日子，小情侶們一年就這幾天不能在一起。於是我和她約好，大年初一早上，在一家旅館約會。「去哪？」父母問，「沒什麼，去廟裡祈福，我和關聖帝君約好了，這是唐代古禮，沒去請安的話，我怕會一整年走路跛腳。」我趕緊找藉口溜出去。初一非重大裁罰 ... 編號 標題 發文日期 1 華南商業銀行行員遺失客戶資料，相關缺失經核有礙銀行健全經營之虞，依銀行法第61條之1第1項規定，核處應予糾正...

全文閱讀

---

---