洗錢防制法金額

洗錢防制法相關規定 - 台灣工銀證券中肯~~ 自98年3月18日起,「洗錢防制法」中規定有關一定金額以上通貨交易之客戶審查義務與申報門檻,由現行新台幣一百萬元(含等值外幣)以上,調降為 伍拾萬元。 各位貴賓如需臨櫃至本公司辦理相關業務達新台幣伍拾萬元者(含等值外幣),煩請記得攜帶您的 ......

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洗錢防制法最後一雙...真是不跌倒都難了 洗錢防制法 【修正日期】民國98年5月19日 【公布日期】民國98年6月10日 ... 金融機構對於達一定金額以上之通貨交易,應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證,並應向法務部調查局申報。 前項所稱一定金額、通貨交易之範圍、確認客戶身分之程序、留存交易 ......

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自98年3月18日起,洗錢防制法上所訂之一定金額以上通貨交易之門檻,由現行新台幣100萬元(含等值外幣)以上 ...自98年3月18日起,洗錢防制法上所訂之一定金額以上通貨交易之門檻,由現行新台幣100萬元(含等值外幣)以上,調降為新台幣50萬元(含等值外幣)以上...

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「洗錢防制法第八條授權規定事項」你會選哪個呢...??? 一、洗錢防制法第七條第二項所稱一定金額、通貨交易之範圍、確認客戶身分之程序及留存交易紀錄憑證之方式與期限,規定如下: (一)一定金額以上之通貨交易係指新台幣一百萬元(含等值外幣)以上之單筆現金收或付(在會計處理上,凡以現金 ......

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