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金管會頒訂「銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」與境外公司香港開戶

附「銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」 銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項 一、為強化我國防制洗錢與打擊資助恐怖主義機制,並健全銀行業內部控制及稽核制度,訂定本注意事項。 二、銀行業確認客戶身分及保存與客戶往來及 ......

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這也許是我這輩子無法翻身的導火線, 我跟女朋友認識一年多了,關係一直很好, 如果不出意外過幾年就可以走出婚姻的殿堂了, 她對我每天花的錢管的很嚴格, 於是就有了接下來我悲慘到已經無法再挽回的地步的事件。 你們看,我錢包裡除了公交卡,身份證, 名片和一點零散的紙幣外根本就見不到任何銀行卡的影&nbs...

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